Nova88 (Công ty) phải tuân thủ luật pháp, quy tắc và quy định về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML) của Quốc gia Đầu tiên Tobique, yêu cầu Công ty phải có các chính sách, quy trình và biện pháp kiểm soát đầy đủ để xác định, đánh giá và giảm thiểu rủi ro của các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Công ty, tuân thủ các chỉ thị và quy định của cơ quan quản lý có liên quan, xin bày tỏ cam kết chống lại mọi hành vi lạm dụng tiềm ẩn đối với Dịch vụ và Trang web của mình cho mục đích rửa tiền (ML) và hoạt động tài trợ khủng bố (TF). Chính sách đã tuyên bố của Công ty là tuân thủ các luật và quy định hiện hành và có liên quan về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, cũng như các điều khoản và hướng dẫn về thẩm định khách hàng và báo cáo các giao dịch ngưỡng và đáng ngờ.

Công ty sẽ áp dụng và thiết lập các chính sách và chương trình phù hợp với các quy định có liên quan về Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố (AML/CFT), nhằm xác định, đánh giá, giám sát và kiểm soát hiệu quả các rủi ro liên quan đến hoạt động ML và TF trong phạm vi quyền hạn được quản lý. Tương tự như vậy, chính sách của Công ty là áp dụng chương trình AML dựa trên rủi ro, giúp giảm thiểu và chủ động ngăn ngừa các rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố mà Công ty có thể gặp phải.

Công ty, thông qua ban quản lý và các cán bộ cấp cao có trách nhiệm, sẽ đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh được tiến hành phù hợp với tất cả các luật, quy tắc và quy định có liên quan cũng như các thông lệ và tiêu chuẩn tốt nhất của ngành trong phạm vi quyền hạn được quản lý. Công ty cam kết hợp tác đầy đủ với cơ quan quản lý có liên quan và các cơ quan thực thi khác, trong phạm vi các hạn chế và quy định hợp pháp. Hơn nữa, các thủ tục và hành động đầy đủ sẽ được thực hiện khi có căn cứ hợp lý để tin rằng các hoạt động rửa tiền và/hoặc tài trợ khủng bố đang được tiến hành. Để đảm bảo nhận thức, năng lực và tuân thủ các luật, quy tắc và quy định hiện hành và có liên quan liên quan đến AML và CFT, Công ty sẽ cung cấp cho ban quản lý, cán bộ, đại diện được ủy quyền và nhân viên có trụ sở tại phạm vi quyền hạn được quản lý, để được thông báo đầy đủ về các luật và quy định cơ bản về AML/CFT có liên quan.

Vì Công ty bị cấm giữ tài khoản ẩn danh hoặc tên giả rõ ràng, nên Công ty phải đảm bảo rằng các thủ tục hiệu quả để bảo mật thông tin Người chơi và xác minh danh tính thực sự của Người chơi được áp dụng và không được sử dụng theo bất kỳ cách nào như một công cụ để tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố. Công ty sẽ thiết lập và xác minh danh tính thực sự của Người chơi, bao gồm xác thực tính trung thực của thông tin và tính xác thực của Tài liệu nhận dạng do Người chơi xuất trình và bằng cách kiểm tra các nguồn đáng tin cậy và độc lập cũng như các cơ sở dữ liệu trực tuyến có sẵn. Công ty thu thập thông tin từ tất cả khách hàng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Công ty, trong đó nhấn mạnh vào các biện pháp được thực hiện để xác định và liên tục theo dõi Người chơi tham gia vào các hoạt động chơi game. Chính sách của Công ty là áp dụng Phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro khi thực hiện các biện pháp Thẩm định khách hàng (CDD) cho tất cả khách hàng của mình bất kể tình hình kinh tế của họ, bất cứ khi nào áp dụng trong khu vực pháp lý được quản lý. Về vấn đề này, Công ty sẽ áp dụng các biện pháp CDD đơn giản hóa cho những khách hàng được phân loại là Rủi ro thấp và Rủi ro bình thường, và các biện pháp Thẩm định tăng cường (EDD) cho những Khách hàng có Rủi ro cao. Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ ghi lại cách một khách hàng cụ thể được lập hồ sơ và tiêu chuẩn nào về biện pháp thẩm định khách hàng được áp dụng. Chính sách của Công ty là không tham gia vào các mối quan hệ kinh doanh với những cá nhân từ chối cung cấp Tài liệu nhận dạng bắt buộc và chấm dứt mối quan hệ kinh doanh với Người chơi, những người sau nhiều lần yêu cầu, vô lý không cung cấp và từ chối nộp Tài liệu nhận dạng người chơi.

Nếu Công ty nghi ngờ hoặc có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng các khoản tiền có liên quan hoặc liên quan đến hoặc được sử dụng cho các hoạt động rửa tiền hoặc khủng bố, hoặc để tài trợ cho các hành vi khủng bố hoặc các tổ chức khủng bố, Công ty sẽ báo cáo ngay lập tức nghi ngờ của mình cho các cơ quan quản lý có liên quan. Công ty cũng sẽ chịu trách nhiệm xác định và báo cáo cho cơ quan quản lý có liên quan về các giao dịch sẽ được coi là đáng ngờ.

Với các chính sách và chương trình này, Công ty hy vọng sẽ thúc đẩy việc tuân thủ đầy đủ mọi luật lệ, quy định và quy tắc có liên quan của Quốc gia Tobique về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, đồng thời được bổ sung bởi các chính sách KYC đối với Người chơi của mình.