नोवा88 ("कंपनी") टोबिक फर्स्ट नेशन के धन शोधन विरोधी और आतंकवादी वित्तपोषण विरोधी (एएमएल) कानूनों, नियमों और विनियमों के अधीन है, जिसके तहत कंपनी के पास पर्याप्त नीतियां, प्रक्रियाएं और नियंत्रण होना आवश्यक है जो धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण गतिविधियों के जोखिम की पहचान, आकलन और शमन करेंगे।

कंपनी, अपनी संबंधित विनियामक एजेंसी के निर्देशों और विनियमों के अनुपालन में, मनी लॉन्ड्रिंग (एमएल) और आतंकवादी वित्तपोषण (टीएफ) गतिविधियों के उद्देश्य से अपनी सेवाओं और वेबसाइट के किसी भी संभावित दुरुपयोग से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करती है। मौजूदा और प्रासंगिक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण कानूनों और विनियमों के साथ-साथ ग्राहक की उचित तत्परता और सीमा और संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्टिंग के बारे में प्रावधानों और दिशानिर्देशों का अनुपालन करना कंपनी की घोषित नीति है।

कंपनी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने (एएमएल/सीएफटी) के लिए प्रासंगिक विनियमों के अनुरूप नीतियों और कार्यक्रमों को अपनाएगी और स्थापित करेगी, जो विनियमित क्षेत्राधिकार में एमएल और टीएफ गतिविधियों से जुड़े जोखिमों की प्रभावी रूप से पहचान, आकलन, निगरानी और नियंत्रण करेगी। इसी तरह कंपनी की नीति जोखिम-आधारित एएमएल कार्यक्रम को अपनाने की है जो कंपनी के सामने आने वाले मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिमों को कम करने और सक्रिय रूप से रोकने में मदद करेगी।

कंपनी अपने प्रबंधन और जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगी कि व्यवसाय विनियमित क्षेत्राधिकार में सभी प्रासंगिक विधानों, नियमों और विनियमों तथा सर्वोत्तम उद्योग प्रथाओं और मानकों के अनुरूप संचालित हो। कंपनी कानूनी प्रतिबंधों और विनियमों के भीतर संबंधित नियामक एजेंसी और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ पूर्ण सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा, जब यह मानने के लिए उचित आधार हों कि मनी लॉन्ड्रिंग और/या आतंकवादी वित्तपोषण गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं, तो पर्याप्त प्रक्रियाएँ और कार्रवाई की जाएगी। एएमएल और सीएफटी से संबंधित मौजूदा और प्रासंगिक विधानों, नियमों और विनियमों के बारे में जागरूकता, क्षमता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी अपने प्रबंधन, अधिकारियों, अधिकृत प्रतिनिधियों और विनियमित क्षेत्राधिकार में स्थित कर्मचारियों को प्रासंगिक बुनियादी एएमएल/सीएफटी विधानों और विनियमों के बारे में पर्याप्त रूप से सूचित करेगी।

चूंकि कंपनी को गुमनाम खाते या स्पष्ट रूप से काल्पनिक नाम रखने से प्रतिबंधित किया गया है, इसलिए यह सुनिश्चित करेगा कि खिलाड़ियों की जानकारी सुरक्षित रखने और खिलाड़ियों की असली पहचान सत्यापित करने के लिए प्रभावी प्रक्रियाएं मौजूद हैं, और यह किसी भी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के साधन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। कंपनी अपने खिलाड़ियों की सही पहचान स्थापित और सत्यापित करेगी, जिसमें जानकारी की सत्यता की पुष्टि और उसके खिलाड़ियों द्वारा प्रस्तुत पहचान दस्तावेजों की प्रामाणिकता और विश्वसनीय और स्वतंत्र स्रोतों और उपलब्ध ऑनलाइन डेटाबेस की जाँच शामिल है। कंपनी उन सभी ग्राहकों से जानकारी एकत्र करती है जो कंपनी के उत्पादों और सेवाओं का लाभ उठाते हैं, जो गेमिंग गतिविधियों में लगे खिलाड़ियों की पहचान करने और लगातार निगरानी करने के लिए उठाए गए उपायों पर जोर देती है। कंपनी की यह नीति होगी कि जब भी विनियमित क्षेत्राधिकार में लागू हो, अपने सभी ग्राहकों के लिए उनकी आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना ग्राहक उचित परिश्रम (सीडीडी) उपायों को निष्पादित करने में जोखिम-आधारित दृष्टिकोण लागू करे। इस संबंध में, कंपनी कम जोखिम और सामान्य जोखिम के रूप में वर्गीकृत ग्राहकों के लिए सरलीकृत CDD उपायों को लागू करेगी, और उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के लिए संवर्धित उचित परिश्रम (EDD) उपायों को लागू करेगी। सभी अवसरों पर, कंपनी यह दस्तावेज करेगी कि किसी विशिष्ट ग्राहक को कैसे प्रोफाइल किया गया था और ग्राहक उचित परिश्रम उपाय के किस मानक को लागू किया गया था। कंपनी की नीति उन व्यक्तियों के साथ व्यावसायिक संबंध नहीं बनाना है जो आवश्यक पहचान दस्तावेज प्रदान करने से इनकार करते हैं, और उन खिलाड़ियों के साथ व्यावसायिक संबंध समाप्त करना है , जो कई अनुरोधों के बाद भी अनुचित रूप से विफल रहते हैं और खिलाड़ी पहचान दस्तावेज जमा करने से इनकार करते हैं।

अगर कंपनी को संदेह है या संदेह करने के लिए उसके पास उचित आधार हैं कि फंड मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हैं या उनका इस्तेमाल किया जाना है या आतंकवादी कृत्यों या आतंकवादी संगठनों को वित्तपोषित करने के लिए इस्तेमाल किया जाना है, तो उसे अपने संदेह की सूचना तुरंत संबंधित नियामक एजेंसियों को देनी चाहिए। कंपनी उन लेन-देन की पहचान करने और संबंधित नियामक एजेंसी को रिपोर्ट करने के लिए भी जिम्मेदार होगी जिन्हें संदिग्ध माना जाएगा।

इन नीतियों और कार्यक्रमों के साथ, कंपनी को उम्मीद है कि वह टोबिक फर्स्ट नेशन के सभी प्रासंगिक कानूनों, नियमों और विनियमों के साथ पूर्ण अनुपालन को बढ़ावा देगी, जो धन शोधन विरोधी और आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने के संबंध में हैं, जो इसके खिलाड़ियों पर केवाईसी नीतियों द्वारा पूरित हैं।